El departamento del Tesoro de Estados Unidos, dio a conocer tres instituciones bancarias, las cuales se encuentran en México y estarían ligadas al lavado de dinero para algunos carteles de drogas.
Las tres instituciones bancarais que fueron señadas como fuentes de preocupación por lavado de dinero para el narcotráfico en un comunicado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), serian CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
“Hoy, @FinCENnews emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México, CIBanco SA, Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), como una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector.”
Estas son las primeras acciones de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) debido a la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, por lo que “prohíbe determinadas transmisiones de fondos en las que intervienen CIBanco, Intercam y Vector”.
A continuación, te dejamos las razones de cada banco para su identificación:
CIBanco
Se identifico un patrón estable de asociación, transacción y prestación de servicios financieros a con carteles de México como lo son Cártel Beltrán-Leyva, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el Cártel del Golfo.
Además de identifico que se creo una cuenta para un posible blanqueamiento de dinero de 10 millones de dólares para una persona del Cartel del Golfo.
También se procesaron pagos de empresas de México hacia China para enviar precursores químicos de “manera ilícita”.
Intercam
Se dice que tiene una “larga trayectoria de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluido el CJNG”.
Informan que directivos de Intercam se reunieron con presuntos miembros de la CJNG para blanqueos de capitales.
Vector
La FinCEN detecto “actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Vector también ha facilitado la adquisición de precursores químicos procedentes de China con fines ilícitos”.
